根据《公司法》及有关法律法规、行政规章和本行《章程》的规定，浙江上虞农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年10月20日下午在总行三楼会议室召开。会议由上虞农商银行第二届董事会负责召集，已于会议召开20日前以书面通知等形式送达各股东（受权代理人），并在本行网站对外公告。有投票权参会股东共93名，持有股票权数781674579票，占总股权的76.51%，符合大会召开条件。会议全程由浙江五洋联合律师事务所的王鹏森和高燕律师见证。

会议审议并以举手方式通过了《上虞农商银行第二届董事会工作报告》、《上虞农商银行第二届监事会工作报告》、《上虞农商银行“十四五”发展规划和二〇三五年愿景目标》，同时经过大会票决和选举，形成有效决议如下：

一、选举丁欣欣、王文龙、王水鑫、王伟松、卢邦义、叶丽华、陈汉江、杨言荣、余国潮、陆斌、林开涛、林枫、骆左强、徐学达、童列春（按姓氏笔画排列，下同）为上虞农商银行第三届董事会董事，其中林开涛、童列春为独立董事。

二、选举阮洪良、阮洪海、周成余、杭波、金建庆、黄鉴新为上虞农商银行第三届监事会非员工监事，与上虞农商银行职工代表大会选举产生的吴慧芬、罗妙娟、魏世杰3位员工监事，一起组成上虞农商银行第三届监事会。

大会休会时，召开三届一次董事会会议和三届一次监事会会议，选举陆斌为第三届董事会董事长，罗妙娟为第三届监事会监事长，聘任林枫为行长，徐学达、陈汉江、蒋江锋为副行长，陈军苗为董事会秘书，付叶根、吴慧芬、郑剑森分别为计划财务、审计、法律合规部门负责人，顾剑军为风险总监、王超为营销总监、赵红江为首席信息官。

上述相关任职将报银行业监督管理部门备案或资格审核。

                                   浙江上虞农村商业银行股份有限公司

                                           2021年10月25日