上虞农商银行股东：

根据《浙江上虞农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，决定召开上虞农商银行2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2021年10月20日（星期三）下午，15:10会议正式开始，会期半天。

二、会议地点

上虞农商银行总行3楼会议室。

三、会议内容

（一）审议上虞农商银行第二届董事会工作报告；

（二）审议上虞农商银行第二届监事会工作报告；

（三）审议上虞农商银行“十四五”规划和二〇三五年愿景目标；

（四）上虞农商银行董事会、监事会换届选举；

（五）其他相关议案。

四、参会人员

（一）上虞农商银行股东或受托代理人；

（二）全体董事、监事；

（三）大会见证律师；

（四）邀请省农信联社绍兴办事处、上虞区政府、人民银行上虞支行、绍兴银保监分局上虞监管组领导参加。

五、会议登记方法

（一）已经本行预先登记出席股东大会的，由本行送达会议出席通知，无需再办理登记手续。

（二）除前款外的其他股东，按如下方法登记并领取会议出席通知：

1. 登记时间: 2021年10月8日- 10月14日（节假日除外），上午8:00-11:30，下午14:00-17:30。

2. 登记地点: 本行董事会办公室（上虞区百官街道德盛路55号上虞农商银行十六楼）。

3. 登记手续:

（1）需出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

（2）需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人因故不能出席，需委托其他代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

（三）根据银保监公司治理制度规定，质押本行股权数量超过持有本行股权50%的股东，在股东大会上的表决权将受到限制。因此，表决权受限的股东只能进行参会登记，会上无法进行表决，也无法进行表决的授权委托。

六、其他事项

（一）会议报到时间

2021年10月20日下午14:30—15:00。

（二）会议报到手续

1．已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件及会议出席通知出席。

2．由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员、未办理会议登记及延误报到时间的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式

联系人：陈先生林先生

地  址：上虞区百官街道德盛路55号上虞农商银行十六楼

电  话：（0575）82110785  82597510

邮  编：312300

特此通知。

附件：授权委托书（法人）授权委托书（自然人）

浙江上虞农村商业银行股份有限公司

 2021年9月29日