浙江上虞农村商业银行股份有限公司各位股东：

经浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开本行2021年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2022年4月28日（星期四），上午9：00开始，会期半天。

（二）会议地点：本行三楼会议室（浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号）。

（三）会议方式：现场会议。

（四）股权登记日：2022年4月15日。

二、会议内容

（一）审议董事会工作报告；

（二）审议监事会工作报告；

（三）审议2021年度财务状况和2022年财务预算方案；

（四）审议2021年利润分配预案；

（五）审议章程修订稿；

（六）审议董事会议事规则修订稿；

（七）审议聘请外部审计事务所议案；

（八）审议董事、监事履职薪酬议案；

（九）听取对董事会、监事及高级管理层2021年履职评价报告；

（十）听取2021年关联交易报告；

（十一）听取2021年三农金融服务工作情况报告；

（十二）其它相关事项。

三、参会人员

（一）截止股权登记日营业时间结束时，在册登记的本行股东或其合法委托的代理人；

（二）本行董事、监事、高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）邀请区政府、人民银行上虞支行、银保监绍兴分局上虞监管组领导参加。

四、会议登记事项

（一）自然人股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书、自然人股东身份证复印件和本人身份证办理登记。

法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书和本人身份证办理登记。

授权委托书文本可向本行各支行或本行官方网站索取。

（二）登记地点设在本行董事会办公室（总行大楼1603室）；股东所在地设有本行支行的，股东或其代理人可在所在地支行办理登记。

（三）登记时间2022年4月15日至4月22日止（每天上午8:30-11:00，下午14:00-16:30，双休日除外）。

（四）根据本行《章程》规定，质押本行股权数量达到或超过持有本行股权50%的股东，在股东大会上的表决权将受到限制。表决权受限的股东只能进行参会登记，会上无法进行表决，也无法进行表决的授权委托。

五、会议出席及签到

参加会议的股东及其代理人或授权代表，请随带本人身份证或其它能够证明身份的证件，于2022年4月28日上午8点30分至8点55分到达会场办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联系人：陈先生、林先生

联系电话：0575-82110785、82597510

七、其他事项

（一）本公告同时在《上虞日报》和上虞农商银行网站进行公布。会议相关资料将在登记日期间备置在上虞农商银行董事会办公室供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件（适合于自然人股东）或加盖公司公章的法人营业执照复印件(适合于法人)。

（二）与会股东的交通、食宿等费用自理。

特此公告

附件：授权委托书（法人）授权委托书（自然人）

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