浙江上虞农村商业银行股份有限公司各位股东：

经浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过，定于2018年4月24日召开浙江上虞农村商业银行股份有限公司第五次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2018年4月24日，上午09：00-12：00，会期半天。

（二）会议地点：本公司三楼会议室（浙江省绍兴市上虞区德盛路55号）。

（三）会议召集人：本公司董事会。

（四）会议方式：现场会议。

（五）股权登记日：2018年3月31日。

二、会议内容

（一）审议批准2017年度董事会工作报告；

（二）审议批准2017年度监事会工作报告；

（三）审议批准2017年度财务状况、利润分配预案以及2018年财务计划；

（四）审议其他事项。

三、参会人员

（一）本公司董事、监事、高级管理人员：

（二）截止股权登记日止，在册登记的本公司全体股东或其合法委托的代理人：

（三）本公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请进行预先登记。

（一）预登记手续：自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2018年4月19日至4月20日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

（三）预登记地点：本公司13楼战略企划部。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2018年4月24日上午8点40分至8点55分到达会场办理签到手续并参加会议：

1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2、法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)，授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联系人：申屠女士、王先生

联系电话：0575-82597510、81221690

七、其他事项

1、本公告同时在《上虞日报》和上虞农商银行网站进行公布。会议相关资料将在登记日期间备置在上虞农商银行董事会办公室供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件（适合于自然人股东）或加盖公司公章的法人营业执照复印件(适合于法人)。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

特此公告

浙江上虞农村商业银行股份有限公司董事会

二○一八年四月三日

附件：授权委托书(格式)

　              授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码 )代表本人出席浙江上虞农村商业银行股份有限公司第五次股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

委托人(签字)：               委托人持股数(股)：

委托日期：

委托有效期：自委托之日起至2018年4月24日止(注：按此格式制作委托书均有效)