浙江上虞农村商业银行股份有限公司各位股东：

 经浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会2018年第一次临时会议审议通 过，定于2018年7月5日召开浙江上虞农村商业银行股份有限公司第六次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2018年7月5日，上午09：30-12：00，会期半天。

（二）会议地点：本公司三楼会议室（浙江省绍兴市上虞区德盛路55号）。

（三）会议召集人：本公司董事会。

（四）会议方式：现场会议。

（五）股权登记日：2018年5月31日。

二、会议内容

（一）选举第二届董事会董事；

（二）选举第二届监事会监事；

（三）其他事项。

三、参会人员

（一）本公司董事、监事、高级管理人员：

（二）截止股权登记日止，在册登记的本公司全体股东或其合法委托的代理人：

（三）本公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请进行预先登记。

（一）预登记手续：自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2018年6月28日至6月29日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

（三）预登记地点：本公司13楼战略企划部。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2018年7月5日上午9点10分至9点25分到达会场办理签到手续并参加会议：

1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2、法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)，授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联系人：林先生、王先生

联系电话：0575-82597510、81221690

七、其他事项

1、本公告同时在《上虞日报》和上虞农商银行网站进行公布。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

特此公告

                      浙江上虞农村商业银行股份有限公司董事会

                    二○一八年六月十三日

附件：授权委托书(格式)

　               授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码 )代表本人出席浙江上虞农村商业银行股份有限公司第六次股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

委托人(签字)：               委托人持股数(股)：

委托日期：

委托有效期：自委托之日起至2018年7月5日止(注：按此格式制作委托书均有效)